دانلود مقاله پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو

مقدمه:
پول شویی را به فرایند تغییر شکل و نحوه ی استفاده ی عواید نامشروع ناشی از جرم به قصد اختفای منبع چنین عوایدی تعریف کرده اند. در حقیقت قانونگذاران و جامعه سالیان سال تلاش خود را بر روی این چنین جرایمی معطوف نموده اند و در خصوص عواید حاصله برای مجرمان و نحوه ی استفاده از این عواید و ورد آنها به چرخه ی اقتصادی جامعه تامل کمتری کرده اند.
پدیده ی پول شویی در کشور ما بیشتر با سرنوشت پول های بدست آمده از قاچاق مواد مخدر بر سر زبان ها افتاد. در حالی که این پدیده می تواند چرخه ی عظیمی از درآمدهای نامشروع ناشی از جرائم بزرگ را شامل شود.

فهرست مطالب:
بخش اول
سوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: تاریخچه ی اصطلاح پول شویی
بخش دوم
فصل اول: تعریف پول شویی
فصل دوم: تبیین پول شویی
الف) گونه های پولشویی کدام است؟
ب) شیوه های پول شویی
ج) روش های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرقانونی
د) پول های کثیف
هـ)  مصادیق پول کثیف
ی) ویژگیهای جرم پول شویی
خ) مراحل پول شویی
و) مشاغل در معرض سوء استفاده پول شویان
بخش سوم
فصل اول: بررسی جرم پول شویی در حقوق بین الملل
فصل دوم:  بررسی جرم پول شویی در حقوق بین الملل
بخش چهارم
فصل اول: نظام حقوقی ایران ومساله پول شویی
بخش پنجم
فصل اول: د ستورالعمل اجرایی مقررات پیشگیری از پول شویی دربانک
نتیجه گیری
منابع و ماخذ